董事会成员及主要经历：

董事长 -鄭敦仁先生／工业技术研究院材料所正研究员、乾坤科技(股)公司研发资深经理
董事- 华诚创业投资股份有限公司法人代表：许先越先生／华硕电脑(股)公司董事兼共同执行长、力智电子(股)公司法人董事代表人
董事-林清封先生／永刚科技(股)公司执行副总、立敦科技(股)公司执行副总
董事- 谢明谚先生／西北台庆科技(股)公司董事长
独立董事- 刘仲明先生／财团法人工业技术研究院院长
独立董事- 巫永财先生／英业达(股)公司总经理
独立董事- 朱德祥先生／嘉泽端子工业(股)公司董事长

董事会多元性：

为强化公司治理并促进董事会组成与结构之健全发展，本公司于「公司治理实务守则」中第20 条订定「董事会成员多元化之政策」，政策指出：董事会成员组成应考量多元化，并就本身运作、营运型态及发展需求以拟订适当之多元化方针，宜包括但不限于以下二大面向之标准：
一、基本条件与价值：性别、年龄、国籍及文化等。
二、专业知识与技能：专业背景（如法律、会计、产业、财务、行销或科技）、专业技能及产业经历等。
为公司未来发展考量，公司以专业背景为多元化目标，符合行销或科技专业背景之董事席次应达25% 以上。

董事会成员应普遍具备执行职务所必须之知识、技能及素养。为达到公司治理之理想目标，董事会整体应具备之能力如下：
一、营运判断能力。
二、会计及财务分析能力。
三、经营管理能力。
四、危机处理能力。
五、产业知识。
六、国际市场观。
七、领导能力。
八、决策能力。

多元化政策落实情形：
本届董事会成员中，有7位董事具有行销或科技专长，多元化目标达成率达100%，鄭敦仁董事、许先越董事、林清封董事、谢明谚董事、刘仲明独立董事、巫永财独立董事及朱德祥独立董事来自各产业界，符合行销或科技专业背景。本公司独立董事占比为43%，1位独立董事任期年资为3年，2位独立董事112年首次担任本公司独立董事，2位董事年龄在50-60岁间，4位董事年龄在60 - 70岁间，1位董事年龄在70 - 80岁间。本公司董事会成员在基本条件与价值、专业知识与技能方面已落实执行公司多元化方针。

董事会最近三年外部绩效评估结果：

依据本公司董事会订定之董事会绩效评估办法，于112年初委任大力财务顾问股份有限公司进行111年度董事会外部绩效评估，评估整体董事会之成员与结构、决策品质、授权、监督、沟通及讯息传递、风险管理及危机处理、其他等七个面向，另外针对董事个别出席纪录、开会资讯之需求、公司政策之了解、意见表达、和谐度、专长发挥及保密等项目进行评估，评估结果为董事会绩效表现良好，并已将评估结果于112.02.22向董事会报告。