董事会及功能性委员会
董事会权责：
本公司之董事会应指导公司策略、监督管理阶层、对公司及股东负责，对公司治理制度之各项作业与安排，应确保董事会依照法令、公司章程之规定或股东会决议行使职权。
董事会成员及主要经历：
董事长 -鄭敦仁先生／工业技术研究院材料所正研究员、乾坤科技(股)公司研发资深经理
董事- 华诚创业投资股份有限公司法人代表：许先越先生／华硕电脑(股)公司董事兼共同执行长、力智电子(股)公司法人董事代表人
董事- 谢明谚先生／西北台庆科技(股)公司董事长
董事- 萧惠珠小姐／佳邦科技股份有限公司财务行政副总经理
独立董事- 刘仲明先生／财团法人工业技术研究院院长
独立董事- 巫永财先生／英业达(股)公司总经理
独立董事- 姚德彰先生／新代科技股份有限公司独立董事
董事会多元性：
为强化公司治理并促进董事会组成与结构之健全发展，本公司于「公司治理实务守则」中第20 条订定「董事会成员多元化之政策」，政策指出：董事会成员组成应考量多元化，并就本身运作、营运型态及发展需求以拟订适当之多元化方针，宜包括但不限于以下二大面向之标准：
一、基本条件与价值：性别、年龄、国籍及文化等。
二、专业知识与技能：专业背景（如法律、会计、产业、财务、行销或科技）、专业技能及产业经历等。
为公司未来发展考量，公司以专业背景为多元化目标，符合行销或科技专业背景之董事席次应达25% 以上及符合财务专业背景之董事席次应达25%以上。
董事会成员应普遍具备执行职务所必须之知识、技能及素养。为达到公司治理之理想目标，董事会整体应具备之能力如下：
一、营运判断能力。
二、会计及财务分析能力。
三、经营管理能力。
四、危机处理能力。
五、产业知识。
六、国际市场观。
七、领导能力。
八、决策能力。
多元化政策落实情形：
本届董事会成员中，有7位董事具有行销或科技专长，鄭敦仁董事、许先越董事、谢明谚董事、萧惠珠董事、刘仲明独立董事、巫永财独立董事及姚德彰独立董事来自各产业界，符合行销或科技专业背景。有6位董事具有财务专长，鄭敦仁董事、许先越董事、谢明谚董事、萧惠珠董事、巫永财独立董事及姚德彰独立董事符合财务专业专长。本公司董事会多元化目标已达成。
本公司独立董事占比为43%，1位独立董事任期年资为6年，1位独立董事任期年资为3年，1位独立董事115年首次担任本公司独立董事，1位董事年龄在50-60岁间，5位董事年龄在60 - 70岁间，1位董事年龄在70 - 80岁间。本公司董事会成员在基本条件与价值、专业知识与技能方面已落实执行公司多元化方针。
董事会最近三年外部绩效评估结果：
依据本公司董事会订定之董事会绩效评估办法，于115年初委任大力财务顾问股份有限公司进行114年度董事会外部绩效评估，评估整体董事会之成员与结构、决策品质、授权、监督、沟通及讯息传递、风险管理及危机处理、其他等七个面向，另外针对董事个别出席纪录、开会资讯之需求、公司政策之了解、意见表达、和谐度、专长发挥及保密等项目进行评估，评估结果为董事会绩效表现良好，并已将评估结果于115.04.16向董事会报告。
审计委员会成员及主要经历、权责及运作情形：
本公司审计委员会于2020年成立，并由全体独立董事组成，由刘仲明先生担任召集人。
独立董事- 刘仲明先生／财团法人工业技术研究院院长
独立董事- 巫永财先生／英业达(股)公司总经理
独立董事- 姚德彰先生／新代科技股份有限公司独立董事
本公司之「审计委员会」其权责为协助董事会履行其监督公司在执行有关会计、稽核、财务报导流程及财务控制上的品质和诚信度。
2026年截至目前审计委员会共召开3 次会议，审议之工作重点事项如下：
1. 内部控制制度有效性之考核
2. 重大之资金贷与、背书或提供保证交易
3. 签证会计师之酬金
4. 重大资金贷与背书或保证
5. 签证会计师独立性评估
6. 审阅财务报告
7. 内部控制制度暨相关之政策与程序
本年度审计委员会重要决议事项：
| 开会日期/ 届次 | 议案内容 | 决议结果 | 公司对审计委员会意见之处理 |
|---|---|---|---|
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115.03.04 第二届第十一次 |
1. 114年度营业报告书及财务报告讨论案 2. 本公司114年度盈余分派讨论案 3. 本公司内部控制制度声明书讨论案 4. 修定本公司「预先核准非确信服务政策之一般性原则方法」讨论案 5. 本公司拟为子公司旭积科技股份有限公司(旭积科技)背书保证讨论案。 |
全体出席委员无异议照案通过。 | 提交董事会讨论并经全体出席董事同意通过。 |
|
115.05.05 第二届第十二次 |
1. 更换签证会计师讨论案 2. 115年第一季合并财务报告讨论案 3. 本公司签证会计师委任独立性及适任性评估讨论案 4.子公司旭积科技股份有限公司策略合作讨论案 |
全体出席委员无异议照案通过。 | 提交董事会讨论并经全体出席董事同意通过。 |
|
115.08.06 第二届第十三次 |
1. 115年第二季合并财务报告讨论案 2. 资金贷与子公司鈺邦电子(无锡)有限公司(鈺邦无锡)、子公司鈺邦电子(湖北)有限公司(鈺邦湖北)、子公司旭积科技股份有限公司(旭积科技)及子公司鈺邦电子(泰国)有限公司(鈺邦泰国)讨论案。 3. 本公司拟为子公司鈺邦电子(无锡)有限公司(鈺邦无锡)、子公司鈺邦电子(湖北)有限公司(鈺邦湖北)、子公司旭积科技股份有限公司(旭积科技)及子公司鈺邦电子(泰国)有限公司(鈺邦泰国)背书保证讨论案。 4. 增资鈺邦电子（无锡）有限公司讨论案 5. 解除董事竞业禁止讨论案 |
全体出席委员无异议照案通过。 | 提交董事会讨论并经全体出席董事同意通过。 |
审计委员会最近一年绩效评估结果：依据本公司董事会订定之董事会绩效评估办法，于115年初针对整体审计委员会进行114年度内、外部绩效评估，评估委员会之成员、会议流程、与会计师互动、监督等，评估结果为审计委员会绩效表现良好。
薪资报酬委员会成员及主要经历、权责与运作情形：
本公司之薪酬委员会委员计3人，由全体独立董事组成，由刘仲明先生担任召集人。
独立董事-刘仲明先生／财团法人工业技术研究院院长
独立董事-巫永财先生／英业达(股)公司总经理
独立董事-姚德彰先生／新代科技股份有限公司独立董事
本公司之「薪资报酬委员会」其权责为订定并定期检讨董事及经理人绩效评估与薪资报酬之政策、制度、标准与结构及定期评估并订定董事及经理人之薪资报酬，并与公司经营绩效与目标做适当之结合，吸引留任高素质人才、提升企业竞争力。
民国115年薪酬委员会截至目前已开会2次，所有委员均亲自出席。
本年度薪酬委员会开会资讯如下：
| 开会日期 | 议案内容 | 决议结果 | 公司对薪酬委员会意见之处理 |
|---|---|---|---|
| 115.03.04 | 本公司提拨114年度员工酬劳及董事酬劳讨论案 | 全体出席委员无异议照案通过。 | 提交董事会讨论并经全体出席董事同意通过。 |
| 115.05.05 |
1. 审议114年度配发董事酬劳及经理人员工酬劳讨论案 2. 本公司各项薪酬给付相关办法修订讨论案 3. 办理本公司第三次买回股份转让员工讨论案。 |
全体出席委员无异议照案通过。 | 提交董事会讨论并经全体出席董事同意通过。 |
薪资报酬委员会最近一年绩效评估结果：
依据本公司董事会订定之董事会绩效评估办法，于115年初针对整体审计委员会进行114年度内、外部绩效评估，评估奖酬政策、薪酬水准、留任优秀人才等，评估结果为薪酬委员会绩效表现良好。
提名委员会成员及主要经历、权责与运作情形：
本公司之提名委员会委员计5人，由2位董事及3位独立董事组成，由刘仲明先生担任召集人及会议主席。
董事长 -鄭敦仁先生／工业技术研究院材料所正研究员、乾坤科技(股)公司研发资深经理
董事-谢明谚先生／西北台庆科技(股)公司董事长
独立董事-刘仲明先生／财团法人工业技术研究院院长
独立董事-巫永财先生／英业达(股)公司总经理
独立董事-姚德彰先生／新代科技股份有限公司独立董事
本公司之「提名委员会」其权责为制定董事会成员及高阶经理人所需之专业知识、技术、经验及性别等多元化背景暨独立性之标准，并据以觅寻、审核及提名董事及高阶经理人候选人，建构及发展董事会及各委员会之组织架构，进行董事会、各委员会、各董事及高阶经理人之绩效评估，并评估独立董事之独立性，订定并定期检讨董事进修计画及董事与高阶经理人之继任计画，以健全本公司董事会功能及强化管理机制。
民国115年提名委员会截至目前已开会2次，所有委员均亲自出席。
本年度提名委员会开会资讯如下：
| 开会日期 | 议案内容 | 决议结果 | 公司对提名委员会意见之处理 |
|---|---|---|---|
| 115.04.16 |
1. 114年度董事会暨功能性委员会绩效评估案 2. 提名并审查第九届董事(含独立董事)候选人名单讨论案 |
全体出席委员无异议照案通过。 | 提交董事会讨论并经全体出席董事同意通过。 |
| 115.08.06 | 本公司总经理任命案 | 全体出席委员无异议照案通过。 | 提交董事会讨论并经全体出席董事同意通过。 |
永续发展委员会成员及主要经历、权责与运作情形：
本公司之永续发展委员会委员计5人，由2位董事及3位独立董事组成，由刘仲明先生担任召集人。
董事长 -鄭敦仁先生／工业技术研究院材料所正研究员、乾坤科技(股)公司研发资深经理
董事- 萧惠珠小姐／佳邦科技股份有限公司财务行政副总经理
独立董事-刘仲明先生／财团法人工业技术研究院院长
独立董事-巫永财先生／英业达(股)公司总经理
独立董事-姚德彰先生／新代科技股份有限公司独立董事
本公司之「永续发展委员会」其权责为制定、推动及强化公司永续发展政策、年度计画及策略并检讨、追踪与修订永续发展执行情形与成效，督导本公司永续发展之业务或其他经董事会决议之永续发展相关工作之执行，实践本公司永续发展目标，强化永续治理。
民国115年永续发展委员会截至目前已开会1次，所有委员均亲自出席。
本年度永续发展委员会开会资讯如下：
| 开会日期 | 议案内容 | 决议结果 | 公司对永续发展委员会意见之处理 |
|---|---|---|---|
| 115.08.06 | 本公司114年度永续报告书揭露事宜讨论案 | 全体出席委员无异议照案通过。 | 提交董事会讨论并经全体出席董事同意通过。 |