董事會及功能性委員會
董事會權責：
本公司之董事會應指導公司策略、監督管理階層、對公司及股東負責，對公司治理制度之各項作業與安排，應確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。
董事會成員及主要經歷：
董事長 - 鄭敦仁先生／工業技術研究院材料所正研究員、乾坤科技(股)公司研發資深經理
董事 - 華誠創業投資股份有限公司法人代表：許先越先生／華碩電腦(股)公司董事兼共同執行長、力智電子(股)公司法人董事代表人
董事 - 林清封先生／永剛科技(股)公司執行副總、立敦科技(股)公司執行副總
董事 - 謝明諺先生／西北臺慶科技(股)公司董事長
獨立董事 - 劉仲明先生／財團法人工業技術研究院院長
獨立董事 - 巫永財先生／英業達(股)公司總經理
獨立董事 - 朱德祥先生／嘉澤端子工業(股)公司董事長
董事會多元性：
為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展，本公司於「公司治理實務守則」中第 20 條訂定「董事會成員多元化之政策」，政策指出：董事會成員組成應考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：
一、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
二、專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。
為公司未來發展考量，公司以專業背景為多元化目標，符合行銷或科技專業背景之董事席次應達 25% 以上。
董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：
一、營運判斷能力。
二、會計及財務分析能力。
三、經營管理能力。
四、危機處理能力。
五、產業知識。
六、國際市場觀。
七、領導能力。
八、決策能力。
多元化政策落實情形：
本屆董事會成員中，有7位董事具有行銷或科技專長，多元化目標達成率達100%，鄭敦仁董事、許先越董事、林清封董事、謝明諺董事、劉仲明獨立董事、巫永財獨立董事及朱德祥獨立董事來自各產業界，符合行銷或科技專業背景。本公司獨立董事占比為43%，1位獨立董事任期年資為3年，2位獨立董事112年首次擔任本公司獨立董事，2位董事年齡在50-60歲間，4位董事年齡在60 - 70歲間，1位董事年齡在70 - 80歲間。本公司董事會成員在基本條件與價值、專業知識與技能方面已落實執行公司多元化方針。
董事會最近三年外部績效評估結果：
依據本公司董事會訂定之董事會績效評估辦法，於112年初委任大力財務顧問股份有限公司進行111年度董事會外部績效評估，評估整體董事會之成員與結構、決策品質、授權、監督、溝通及訊息傳遞、風險管理及危機處理、其他等七個面向，另外針對董事個別出席紀錄、開會資訊之需求、公司政策之瞭解、意見表達、和諧度、專長發揮及保密等項目進行評估，評估結果為董事會績效表現良好，並已將評估結果於112.02.22向董事會報告。
審計委員會成員及主要經歷、權責及運作情形：
本公司審計委員會於2020年成立，並由全體獨立董事組成，由劉仲明先生擔任召集人。
獨立董事 - 劉仲明先生／財團法人工業技術研究院院長
獨立董事 - 巫永財先生／英業達(股)公司總經理
獨立董事 - 朱德祥先生／嘉澤端子工業(股)公司董事長
本公司之「審計委員會」其權責為協助董事會履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質和誠信度。
2024年審計委員會共召開 4 次會議，審議之工作重點事項如下：
1. 內部控制制度有效性之考核
2. 重大之資金貸與、背書或提供保證交易
3. 簽證會計師之酬金
4. 重大資金貸與背書或保證
5. 簽證會計師獨立性評估
6. 審閱財務報告
7. 內部控制制度暨相關之政策與程序
本年度審計委員會重要決議事項：
| 開會日期 / 屆次 | 議案內容 | 決議結果 | 公司對審計委員會意見之處理 |
|---|---|---|---|
| 113.02.20 第二屆第三次 |
1. 112年度營業報告書及財務報告討論案 2. 本公司112年度盈餘分派討論案 3. 本公司內部控制制度聲明書討論案 4.修定本公司「預先核准非確信服務政策之一般性原則方法」討論案 | 全體出席委員無異議照案通過。 | 提交董事會討論並經全體出席董事同意通過。 |
| 113.04.25 第二屆第四次 |
1. 113年第一季合併財務報告討論案 2.本公司簽證會計師委任獨立性及適任性評估討論案 3.增資新代科技股份有限公司(新代科技)討論案 | 全體出席委員無異議照案通過。 | 提交董事會討論並經全體出席董事同意通過。 |
| 113.08.06 第二屆第五次 |
1. 113年第二季合併財務報告討論案 2. 資金貸與子公司鈺邦電子(無錫)有限公司(鈺邦無錫)及子公司鈺邦電子(湖北)有限公司(鈺邦湖北)及子公司旭積科技股份有限公司(旭積科技)討論案 3. 本公司擬為子公司鈺邦電子(無錫)有限公司(鈺邦無錫)及鈺邦電子(湖北)有限公司(鈺邦湖北)及子公司旭積科技股份有限公司(旭積科技)背書保證討論案。 | 全體出席委員無異議照案通過。 | 提交董事會討論並經全體出席董事同意通過。 |
| 113.11.06 第二屆第六次 |
1. 113年第三季合併財務報告討論案 2. 本公司113年度簽證會計師之專業勞務酬金討論案 3. 修訂本公司內部控制制度討論案 | 全體出席委員無異議照案通過。 | 提交董事會討論並經全體出席董事同意通過。 |
審計委員會最近一年績效評估結果：
依據本公司董事會訂定之董事會績效評估辦法，於113年初針對整體審計委員會進行112年度內部績效評估，評估委員會之成員、會議流程、與會計師互動、監督等，評估結果為審計委員會績效表現良好。
薪資報酬委員會成員及主要經歷、權責與運作情形：
本公司之薪酬委員會委員計3人，由全體獨立董事組成，由劉仲明先生擔任召集人。
獨立董事 -劉仲明先生／財團法人工業技術研究院院長
獨立董事 -巫永財先生／英業達(股)公司總經理
獨立董事 -朱德祥先生／嘉澤端子工業(股)公司董事長
本公司之「薪資報酬委員會」其權責為訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構及定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬，並與公司經營績效與目標做適當之結合，吸引留任高素質人才、提升企業競爭力。
民國113年薪酬委員會開會2次，所有委員均親自出席。
本年度薪酬委員會開會資訊如下：
| 開會日期 | 議案內容 | 決議結果 | 公司對薪酬委員會意見之處理 |
|---|---|---|---|
| 113.02.20 | 本公司提撥112年度員工酬勞及董事酬勞討論案 | 全體出席委員無異議照案通過。 | 提交董事會討論並經全體出席董事同意通過。 |
| 113.04.25 | 審議112年度配發董事酬勞及經理人員工酬勞討論案 | 全體出席委員無異議照案通過。 | 提交董事會討論並經全體出席董事同意通過。 |
薪資報酬委員會最近一年績效評估結果：
依據本公司董事會訂定之董事會績效評估辦法，於113年初針對整體審計委員會進行112年度內部績效評估，評估獎酬政策、薪酬水準、留任優秀人才等，評估結果為薪酬委員會績效表現良好。