董事會及功能性委員會
董事會權責：
本公司之董事會應指導公司策略、監督管理階層、對公司及股東負責，對公司治理制度之各項作業與安排，應確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。
董事會成員及主要經歷：
董事長 - 鄭敦仁先生／工業技術研究院材料所正研究員、乾坤科技(股)公司研發資深經理
董事 - 華誠創業投資股份有限公司法人代表：許先越先生／華碩電腦(股)公司董事兼共同執行長、力智電子(股)公司法人董事代表人
董事 - 謝明諺先生／西北臺慶科技(股)公司董事長
董事 - 蕭惠珠小姐／佳邦科技股份有限公司財務行政副總經理
獨立董事 - 劉仲明先生／財團法人工業技術研究院院長
獨立董事 - 巫永財先生／英業達(股)公司總經理
獨立董事 - 姚德彰先生／新代科技股份有限公司獨立董事
董事會多元性：
為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展，本公司於「公司治理實務守則」中第 20 條訂定「董事會成員多元化之政策」，政策指出：董事會成員組成應考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：
一、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
二、專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。
為公司未來發展考量，公司以專業背景為多元化目標，符合行銷或科技專業背景之董事席次應達 25% 以上及符合財務專業背景之董事席次應達25%以上。
董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：
一、營運判斷能力。
二、會計及財務分析能力。
三、經營管理能力。
四、危機處理能力。
五、產業知識。
六、國際市場觀。
七、領導能力。
八、決策能力。
多元化政策落實情形：
本屆董事會成員中，有7位董事具有行銷或科技專長，鄭敦仁董事、許先越董事、謝明諺董事、蕭惠珠董事、劉仲明獨立董事、巫永財獨立董事及姚德彰獨立董事來自各產業界，符合行銷或科技專業背景。有6位董事具有財務專長，鄭敦仁董事、許先越董事、謝明諺董事、蕭惠珠董事、巫永財獨立董事及姚德彰獨立董事符合財務專業專長。本公司董事會多元化目標已達成。
本公司獨立董事占比為43%，1位獨立董事任期年資為6年，1位獨立董事任期年資為3年，1位獨立董事115年首次擔任本公司獨立董事，1位董事年齡在50-60歲間，5位董事年齡在60 - 70歲間，1位董事年齡在70 - 80歲間。本公司董事會成員在基本條件與價值、專業知識與技能方面已落實執行公司多元化方針。
董事會最近三年外部績效評估結果：
依據本公司董事會訂定之董事會績效評估辦法，於115年初委任大力財務顧問股份有限公司進行114年度董事會外部績效評估，評估整體董事會之成員與結構、決策品質、授權、監督、溝通及訊息傳遞、風險管理及危機處理、其他等七個面向，另外針對董事個別出席紀錄、開會資訊之需求、公司政策之瞭解、意見表達、和諧度、專長發揮及保密等項目進行評估，評估結果為董事會績效表現良好，並已將評估結果於115.04.16向董事會報告。
審計委員會成員及主要經歷、權責及運作情形：
本公司審計委員會於2020年成立，並由全體獨立董事組成，由劉仲明先生擔任召集人。
獨立董事 - 劉仲明先生／財團法人工業技術研究院院長
獨立董事 - 巫永財先生／英業達(股)公司總經理
獨立董事 - 姚德彰先生／新代科技股份有限公司獨立董事
本公司之「審計委員會」其權責為協助董事會履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質和誠信度。
2026年截至目前審計委員會共召開 3 次會議，審議之工作重點事項如下：
1. 內部控制制度有效性之考核
2. 重大之資金貸與、背書或提供保證交易
3. 簽證會計師之酬金
4. 重大資金貸與背書或保證
5. 簽證會計師獨立性評估
6. 審閱財務報告
7. 內部控制制度暨相關之政策與程序
本年度審計委員會重要決議事項：
| 開會日期 / 屆次 | 議案內容 | 決議結果 | 公司對審計委員會意見之處理 |
|---|---|---|---|
| 115.03.04 第二屆第十一次 |
1. 114年度營業報告書及財務報告討論案 2. 本公司114年度盈餘分派討論案 3. 本公司內部控制制度聲明書討論案 4. 修定本公司「預先核准非確信服務政策之一般性原則方法」討論案 5. 本公司擬為子公司旭積科技股份有限公司(旭積科技)背書保證討論案。 |
全體出席委員無異議照案通過。 | 提交董事會討論並經全體出席董事同意通過。 |
| 115.05.05 第二屆第十二次 |
1. 更換簽證會計師討論案 2. 115年第一季合併財務報告討論案 3. 本公司簽證會計師委任獨立性及適任性評估討論案 4.子公司旭積科技股份有限公司策略合作討論案 |
全體出席委員無異議照案通過。 | 提交董事會討論並經全體出席董事同意通過。 |
| 115.08.06 第二屆第十三次 |
1. 115年第二季合併財務報告討論案 2. 資金貸與子公司鈺邦電子(無錫)有限公司(鈺邦無錫)、子公司鈺邦電子(湖北)有限公司(鈺邦湖北)、子公司旭積科技股份有限公司(旭積科技)及子公司鈺邦電子(泰國)有限公司(鈺邦泰國)討論案。 3. 本公司擬為子公司鈺邦電子(無錫)有限公司(鈺邦無錫)、子公司鈺邦電子(湖北)有限公司(鈺邦湖北)、子公司旭積科技股份有限公司(旭積科技)及子公司鈺邦電子(泰國)有限公司(鈺邦泰國)背書保證討論案。 4. 增資鈺邦電子（無錫）有限公司討論案 5. 解除董事競業禁止討論案 |
全體出席委員無異議照案通過。 | 提交董事會討論並經全體出席董事同意通過。 |
審計委員會最近一年績效評估結果：依據本公司董事會訂定之董事會績效評估辦法，於115年初針對整體審計委員會進行114年度內、外部績效評估，評估委員會之成員、會議流程、與會計師互動、監督等，評估結果為審計委員會績效表現良好。
薪資報酬委員會成員及主要經歷、權責與運作情形：
本公司之薪酬委員會委員計3人，由全體獨立董事組成，由劉仲明先生擔任召集人。
獨立董事 -劉仲明先生／財團法人工業技術研究院院長
獨立董事 -巫永財先生／英業達(股)公司總經理
獨立董事 -姚德彰先生／新代科技股份有限公司獨立董事
本公司之「薪資報酬委員會」其權責為訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構及定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬，並與公司經營績效與目標做適當之結合，吸引留任高素質人才、提升企業競爭力。
民國115年薪酬委員會截至目前已開會2次，所有委員均親自出席。
本年度薪酬委員會開會資訊如下：
| 開會日期 | 議案內容 | 決議結果 | 公司對薪酬委員會意見之處理 |
|---|---|---|---|
| 115.03.04 | 本公司提撥114年度員工酬勞及董事酬勞討論案 | 全體出席委員無異議照案通過。 | 提交董事會討論並經全體出席董事同意通過。 |
| 115.05.05 | 1. 審議114年度配發董事酬勞及經理人員工酬勞討論案 2. 本公司各項薪酬給付相關辦法修訂討論案 3. 辦理本公司第三次買回股份轉讓員工討論案。 |
全體出席委員無異議照案通過。 | 提交董事會討論並經全體出席董事同意通過。 |
薪資報酬委員會最近一年績效評估結果：
依據本公司董事會訂定之董事會績效評估辦法，於115年初針對整體審計委員會進行114年度內、外部績效評估，評估獎酬政策、薪酬水準、留任優秀人才等，評估結果為薪酬委員會績效表現良好。
提名委員會成員及主要經歷、權責與運作情形：
本公司之提名委員會委員計5人，由2位董事及3位獨立董事組成，由劉仲明先生擔任召集人及會議主席。
董事長 - 鄭敦仁先生／工業技術研究院材料所正研究員、乾坤科技(股)公司研發資深經理
董事 -謝明諺先生／西北臺慶科技(股)公司董事長
獨立董事 -劉仲明先生／財團法人工業技術研究院院長
獨立董事 -巫永財先生／英業達(股)公司總經理
獨立董事 -姚德彰先生／新代科技股份有限公司獨立董事
本公司之「提名委員會」其權責為制定董事會成員及高階經理人所需之專業知識、技術、經驗及性別等多元化背景暨獨立性之標準，並據以覓尋、審核及提名董事及高階經理人候選人，建構及發展董事會及各委員會之組織架構，進行董事會、各委員會、各董事及高階經理人之績效評估，並評估獨立董事之獨立性，訂定並定期檢討董事進修計畫及董事與高階經理人之繼任計畫，以健全本公司董事會功能及強化管理機制。
民國115年提名委員會截至目前已開會2次，所有委員均親自出席。
本年度提名委員會開會資訊如下：
| 開會日期 | 議案內容 | 決議結果 | 公司對提名委員會意見之處理 |
|---|---|---|---|
| 115.04.16 | 1. 114年度董事會暨功能性委員會績效評估案 2. 提名並審查第九屆董事(含獨立董事)候選人名單討論案 |
全體出席委員無異議照案通過。 | 提交董事會討論並經全體出席董事同意通過。 |
| 115.08.06 | 本公司總經理任命案 | 全體出席委員無異議照案通過。 | 提交董事會討論並經全體出席董事同意通過。 |
永續發展委員會成員及主要經歷、權責與運作情形：
本公司之永續發展委員會委員計5人，由2位董事及3位獨立董事組成，由劉仲明先生擔任召集人。
董事長 - 鄭敦仁先生／工業技術研究院材料所正研究員、乾坤科技(股)公司研發資深經理
董事 - 蕭惠珠小姐／佳邦科技股份有限公司財務行政副總經理
獨立董事 -劉仲明先生／財團法人工業技術研究院院長
獨立董事 -巫永財先生／英業達(股)公司總經理
獨立董事 -姚德彰先生／新代科技股份有限公司獨立董事
本公司之「永續發展委員會」其權責為制定、推動及強化公司永續發展政策、年度計畫及策略並檢討、追蹤與修訂永續發展執行情形與成效，督導本公司永續發展之業務或其他經董事會決議之永續發展相關工作之執行，實踐本公司永續發展目標，強化永續治理。
民國115年永續發展委員會截至目前已開會1次，所有委員均親自出席。
本年度永續發展委員會開會資訊如下：
| 開會日期 | 議案內容 | 決議結果 | 公司對永續發展委員會意見之處理 |
|---|---|---|---|
| 115.08.06 | 本公司114年度永續報告書揭露事宜討論案 | 全體出席委員無異議照案通過。 | 提交董事會討論並經全體出席董事同意通過。 |