內部稽核

鈺邦致力於研究高導電性的高分子材料電容器,並累積了豐富的生產經驗。

內部稽核

組織:

● 本公司稽核室屬於董事會,配置稽核主管1人,專職內部稽核工作。本公司薪資管理辦法中規定內部稽核人員之任免、考評、薪資報酬,係由稽核主管簽報董事長核定。


運作情形:

1. 每年依風險評估提出年度稽核計畫,經董事會通過後,執行稽核作業並每月出具內部稽核業務報告或追蹤報告經呈核後,呈獨立董事查閱,且於審計委員會議及董事會議中報告。
2. 每年覆核各單位之內部控制有效性自行評估表,並彙總自行評估表及稽核報告結果,以為出具內部控制聲明書之依據。
3. 提供各功能部門管理與流程諮詢性建議,逐步提昇稽核作業價值並改善營運績效品質。

獨立董事與內部稽核主管及會計師溝通情形:

1. 獨立董事與會計師至少每年一次定期會議,會計師就本公司財務狀況、海內外子公司財務及整體運作情形及向獨立董事報告,並針對有無重大調整分錄或法令修訂有無影響帳列情形充分溝通;若遇重大異常事項時得隨時召集會議。
2. 本公司獨立董事除按月收到稽核報告外,稽核主管亦定期於審計委員會議中,向獨立董事進行業務報告,對於稽核業務執行情形及成效皆已充分溝通,並隨時透過電話或郵件方式,維持暢通溝通管道。

獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要:
日期 溝通事項 溝通結果
112.02.22 111年第四季內部稽核實施結果報告 獨立董事對稽核業務執行結果報告無異議。
112.05.11 112年第一季內部稽核實施結果報告 獨立董事對稽核業務執行結果報告無異議。
112.08.07 112年第二季內部稽核實施結果報告 獨立董事對稽核業務執行結果報告無異議。
112.11.06 112年第三季內部稽核實施結果報告 獨立董事對稽核業務執行結果報告無異議。
113.02.20 112年第四季內部稽核實施結果報告 獨立董事對稽核業務執行結果報告無異議。
113.04.25 113年第一季內部稽核實施結果報告 獨立董事對稽核業務執行結果報告無異議。
113.08.06 113年第二季內部稽核實施結果報告 獨立董事對稽核業務執行結果報告無異議。
113.11.06 113年第三季內部稽核實施結果報告 獨立董事對稽核業務執行結果報告無異議。
獨立董事與會計師溝通情形摘要:
日期 溝通重點
112.02.22 ► 會計師就111年財務報告進行說明。
► 會計師針對與會人員(含獨立董事)所提問題進行討論及溝通。
► 重要會計準則或解釋函;證管法令及稅務法令更新。
113.02.20 ► 會計師就112年財務報告進行說明。
► 會計師針對與會人員(含獨立董事)所提問題進行討論及溝通。
► 重要會計準則或解釋函、證管法令及稅務法令更新。

鈺邦科技公司簡介

鈺邦科技股份有限公司是台灣一家專業在電子產品製造及相關領域的製造服務商. 成立於西元2005年並擁有超過18年的固態電容 , 固態電容(晶片型), 混合鋁電容製造經驗, 鈺邦科技總是可以達到客戶各種品質的要求.