投資人專區

 董事會及功能委員會

 

董事會成員及主要學經歷:

 

董事長 - 鄭敦仁先生/工業技術研究院材料所正研究員、乾坤科技(股)公司研發資深經理

董事 - 華誠創業投資股份有限公司法人代表:許先越先生/華碩電腦(股)公司董事兼共同執行長、力智電子(股)公司法人董事代表人

董事 - 林清封先生/永剛科技(股)公司執行副總、立敦科技(股)公司執行副總

董事 - 佳邦科技股份有限公司法人代表:曾明燦先生/佳邦科技(股)公司總經理

獨立董事 - 劉仲明先生/財團法人工業技術研究院院長

獨立董事 -梁淑堅先生/財團法人工業技術研究院顧問

獨立董事 -張家寧先生/JP Morgan副總裁

 

董事會多元性:

 

為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展,本公司於「公司治理實務守則」中第 20 條訂定「董事會成員多元 化之政策」,政策指出:董事會成員組成應考量多元化,並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針,宜包括但不限於以下二大面向之標準:
一、基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等。
二、專業知識與技能:專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。

為公司未來發展考量,公司以專業背景為多元化目標,符合行銷或科技專業背景之董事席次應達 25% 以上。

董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標,董事會整體應具備之能力如下:
一、營運判斷能力。
二、會計及財務分析能力。
三、經營管理能力。
四、危機處理能力。
五、產業知識。
六、國際市場觀。
七、領導能力。
八、決策能力。

多元化政策落實情形:
本屆董事會成員中,有7位董事具有行銷或科技專長,多元化目標達成率達100%,鄭敦仁董事、許先越董事、林清封董事、曾明燦董事、劉仲明獨立董事、梁淑堅獨立董事及張家寧獨立董事來自各產業界,符合行銷或科技專業背景。本公司獨立董事占比為43%,1位獨立董事任期年資為7年,2位獨立董事任期年資為1年,3位董事年齡在50-60歲間,3位董事年齡在60-70歲間,1位董事年齡在70-80歲間。本公司董事會成員在基本條件與價值、專業知識與技能方面已落實執行公司多元化方針。


董事會最近一年績效評估結果:

 

依據本公司董事會訂定之董事會績效評估辦法,於110年初針對整體董事會及個別董事進行績效評估,評估結果為:極優。


 


 

審計委員會工作重點及運作情形

 

本公司審計委員會於2020年成立,並由全體獨立董事組成,由劉仲明先生擔任召集人。2020年審計委員會共召開 2 次會議,審議之工作重點事項如下:

 

1.內部控制制度有效性之考核。

2.重大之資金貸與、背書或提供保證交易。

3.簽證會計師之酬金。

 

本年度審計委員會重要決議事項:

開會日期 

/ 屆次

議案內容 決議結果 公司對審計委員會意見之處理

109.08.04

第一屆第一次

1.修訂本公司內部控制制度討論案

2.資金貸與子公司鈺邦電子(無錫)有限公司(鈺邦無錫)及鈺邦電子(湖北)有限公司(鈺邦湖北)討論案

3.本公司擬為子公司鈺邦電子(無錫)有限 公司(鈺邦無錫)及鈺邦電子(湖北)有限公司(鈺邦湖北)背書保證討論案

全體出席委員無異議照案通過。

提交董事會討論並經全體出席董事同意通過。

109.11.05

第一屆第二次
本公司109年度簽證會計師之專業勞務酬金討論案 全體出席委員無異議照案通過。

提交董事會討論並經全體出席董事同意通過。