投資人專區

 董事會及功能委員會

 

董事會成員及主要學經歷:

 

董事長 - 鄭敦仁先生/工業技術研究院材料所正研究員、乾坤科技(股)公司研發資深經理

董事 - 華誠創業投資股份有限公司法人代表:許先越先生/華碩電腦(股)公司董事兼共同執行長、力智電子(股)公司法人董事代表人

董事 - 林清封先生/永剛科技(股)公司執行副總、立敦科技(股)公司執行副總

董事 - 佳邦科技股份有限公司法人代表:曾明燦先生/佳邦科技(股)公司總經理

獨立董事 - 劉仲明先生/財團法人工業技術研究院院長

獨立董事 -梁淑堅先生/財團法人工業技術研究院顧問

獨立董事 -張家寧先生/JP Morgan副總裁

 

董事會多元性:

 

為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展,本公司於「公司治理實務守則」中第 20 條訂定「董事會成員多元 化之政策」,政策指出:董事會成員組成應考量多元化,並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針,宜包括但不限於以下二大面向之標準:
一、基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等。
二、專業知識與技能:專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。

為公司未來發展考量,公司以專業背景為多元化目標,符合行銷或科技專業背景之董事席次應達 25% 以上。

董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標,董事會整體應具備之能力如下:
一、營運判斷能力。
二、會計及財務分析能力。
三、經營管理能力。
四、危機處理能力。
五、產業知識。
六、國際市場觀。
七、領導能力。
八、決策能力。

多元化政策落實情形:
本屆董事會成員中,有7位董事具有行銷或科技專長,多元化目標達成率達100%,鄭敦仁董事、許先越董事、林清封董事、曾明燦董事、劉仲明獨立董事、梁淑堅獨立董事及張家寧獨立董事來自各產業界,符合行銷或科技專業背景。本公司獨立董事占比為43%,1位獨立董事任期年資為7年,2位獨立董事任期年資為1年,3位董事年齡在50-60歲間,3位董事年齡在60-70歲間,1位董事年齡在70-80歲間。本公司董事會成員在基本條件與價值、專業知識與技能方面已落實執行公司多元化方針。


董事會最近一年績效評估結果:

 

依據本公司董事會訂定之董事會績效評估辦法,於110年初針對整體董事會及個別董事進行績效評估,評估結果為:極優。


 


 

審計委員會工作重點及運作情形

 

本公司審計委員會於2020年成立,並由全體獨立董事組成,由劉仲明先生擔任召集人。2021年審計委員會共召開 4 次會議,審議之工作重點事項如下:

 

1.內部控制制度有效性之考核

2.重大之資金貸與、背書或提供保證交易

3.簽證會計師之酬金

4.重大資金貸與背書或保證

5.簽證會計師獨立性評估

6.審閱財務報告

7.內部控制制度暨相關之政策與程序

 

本年度審計委員會重要決議事項:

開會日期 

/ 屆次

議案內容 決議結果 公司對審計委員會意見之處理

110.02.25

第一屆第三次

1.本公司營業報告書及財務報告討論案

2.修訂本公司內部控制制度討論案

3.修訂本公司「內部控制制度」討論案

4.訂定本公司「對子公司之監督與管理作業辦法」討論案

5.修訂本公司「審計委員會組織規程」討論案

全體出席委員無異議照案通過。

提交董事會討論並經全體出席董事同意通過。

110.05.07

第一屆第四次

1.本公司109年度盈餘分派討論案

2.本公司簽證會計師委任獨立性評估討論案

全體出席委員無異議照案通過。

提交董事會討論並經全體出席董事同意通過。

110.08.03

第一屆第五次

1.資金貸與子公司鈺邦電子(無錫)有限公司及子公司鈺邦電子(湖北)有限公司討論案

2.本公司擬為子公司鈺邦電子(無錫)有限公司及鈺邦電子(湖北)有限公司背書保證討論案

3.修定本公司「對子公司之監督與管理作業辦法」討論案

4.修定本公司「取得或處分資產處理程序」討論案

5.增資鈺邦電子(湖北)有限公司討論案

全體出席委員無異議照案通過。

提交董事會討論並經全體出席董事同意通過。

110.11.03

第一屆第六次
本公司110年度簽證會計師之專業勞務酬金討論案 全體出席委員無異議照案通過。

提交董事會討論並經全體出席董事同意通過。